董事会相关 - 公司第五届董事会成员共9人，含3名独立董事[1] - 董事会下设4个专门委员会[3] - 2023年第十一次会议通过2022年度利润分配方案[7] - 2023年第十四次会议通过聘任过学军为副董事长[8] 独立董事履职 - 2023年出席2次股东大会、6次董事会、2次战略委员会[2][3] - 审阅2022年报、2023各季度报告[6] - 出席无委托、反对、弃权、缺席情形[2][3] 财务与审计 - 2022年度利润分配为每10股派10元（含税）转增4股，现金红利占比28.08%[7] - 续聘容诚会计师事务所为2023审计机构[6] 资金往来 - 与关联方无非经营性资金往来，无违规占用资金情况[6]