股份变动 - 公司2023年回购注销335,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销后公司注册资本由477,386,282元变更为477,051,282元[1] - 回购注销后公司总股本由477,386,282股变更为477,051,282股[1] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选两名以上独立董事应采用累积投票制[5] - 单独或合并持股3%以上股东可提董事或监事候选人[5] - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提董事、监事候选人[5] 董事规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[6] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，独立董事有此行为董事会30日内提议解职[6] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露，因辞职致董事会低于法定人数原董事履职至新董事就任，独立董事辞职或被解职公司60日内补选[6][7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长若干名[7] 委员会规定 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数并任主任委员，会计专业独立董事任召集人；薪酬与考核、提名委员会独立董事占1/2以上并任主任委员和召集人[7] 会议提议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] 独立董事投票 - 独立董事不得委托非独立董事投票，因故不能出席应书面委托其他独立董事[7] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%，有安排占比最低40%，成长期有安排占比最低20%[8] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[9] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[9] - 未来十二个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%属重大支出[9] - 董事会制定分红方案提交股东大会审议，独立董事可征集中小股东意见提分红提案，股东大会审议前与中小股东沟通[9][10] - 年度股东大会可审议批准下一年中期分红上限[10] - 修改利润分配政策提交股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 审计与披露 - 特定会计事项及财务信息、内控评价报告经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 公司聘用或解聘会计师事务所由股东大会决定，相关事项先经审计委员会全体成员过半数同意再提交[12] 章程修订 - 变更注册资本及修订《公司章程》事项提交2023年年度股东大会审议[12] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续，以工商登记部门核定为准[12] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[13]