独立董事专门会议规则 - 由全部独立董事参加，独立研讨形成意见[2][4] - 行使特定特别职权需经审议且全体过半数同意[4] - 特定事项审议通过后才可提交董事会[6] 会议召集与通知 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[8] - 提前3日通知，紧急情况全体一致同意可不受限[9] 会议举行与决议 - 全体过半数出席方可举行[11] - 决议需全体过半数通过才有效[12] 其他 - 独立董事应发表明确独立意见[9] - 会议记录保存不少于10年[11] - 制度由董事会制定解释，修订亦同[13]