公司治理 - 2023年召开11次董事会，2次股东大会[5] - 独立董事亲自出席8次董事会会议，2次股东大会[6] - 进行第九届董事会、监事会换届工作[11] - 年度新增四位副总经理，任职资格和聘任程序合规[11] 审计与财务 - 天职国际连续为公司提供审计服务15年，计划两年内完成更换衔接[7] - 2023年继续由天职国际担任年审和内控审计机构[7][24] - 2023年公司及下属子公司关联交易合计47734432.24元，2024年预计超3000万元[16] - 2023年度无对外担保及资金占用情况[17] - 2023年度在职董事、高级管理人员薪酬考核结算为386.41万元[18] - 董事会提出每10股派发3.90元（含税）现金股利的利润分配预案[21] 人员相关 - 第八届董事会推荐陈智等为第九届董事会董事候选人[7] - 推荐蒋宏为第九届董事会外部董事候选人[7] - 推荐冉斌等为第九届董事会独立董事候选人[7] - 外部董事和独立董事津贴均为每人每年10万元（税前）[8] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议等[10] - 2023年9月25日独立董事专门会议汇报前三季度研发费用加计扣除推进工作[9] - 2023年10月8日独立董事与法律顾问讨论公司案件结果[9] - 2023年10月26日独立董事讨论公司案件和项目进展情况[9] 其他 - 独立董事为公司中层及高管讲授专题课程[12] - 上市以来信息披露无差错更正及补充情形，制定多项信息披露制度[22][23] - 2024年独立董事将延续工作风格为公司提供建议[25]