会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会（含临时股东大会）和8次董事会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事王兴斌2023年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，无委托出席和缺席情况[5] - 王兴斌2023年应列席股东会会议3次，亲自列席3次，无委托列席和缺席情况[6] - 王兴斌对出席的董事会会议审议议案均投赞成票，无反对票或弃权票[6] 议案审议 - 2023年3月19日第三届董事会第六次会议审议涉及2022年年度报告、财务决算、利润分配等多项议案[12] - 2023年3月24日第三届董事会第七次会议审议内部控制自我评价报告、前次募集资金使用情况报告等议案[12] - 2023年6月27日第三届董事会第八次会议审议公司2023年第一季度和1 - 6月审阅报告等议案[13] - 2023年8月16日第三届董事会第九次会议审议调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案等议案[13] - 2023年9月6日第三届董事会第十次会议审议调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价等议案[13] - 2023年9月22日第三届董事会第十一次会议审议公司2023年半年度审计报告、内部控制自我评价报告等议案[13] - 2023年12月5日第三届董事会第十二次会议审议调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案、募集资金投资项目及其可行性等议案[13] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》，报告准确披露财务数据和重要事项[16] 资金与交易 - 2023年度公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，关联交易事项已披露[16] 未来展望 - 建议公司重视可持续发展工作，时机成熟时完成可持续发展管治架构，推进绿色低碳发展[20] - 2024年独立董事将加强与公司各层面沟通合作以完善治理结构[21] - 希望公司在新一年稳健经营、规范运作、创新发展[21] - 期望公司增强盈利能力、提升企业价值[21]