内控评价 - 截至2023年12月31日公司内部控制有效[4] - 纳入评价范围的单位为公司及控股子公司[5] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[5] - 纳入评价范围的主要业务包括销售、成本等[5] 治理架构 - 公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层[6] - 公司监事会由3名监事组成，负责监督履职和运作情况[17] 管理体系 - 公司建立管理框架体系包括内部审计部等[7] - 公司建立并实施科学的人力资源政策[7] - 公司建立系统的安全生产管理体系等[8] 风险控制 - 公司综合运用多种风险应对策略控制风险[9] - 公司建立不相容职务分离控制等控制活动[11] - 公司制定《对外担保管理制度》防范潜在风险[13] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[13] - 公司制定《公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[22] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25]