内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 内部控制制度 - 建立涵盖销售与收款等各环节内控制度[7] - 采用分配职责、授权和预算导向控制机制[8] - 建立人事、监督、信息系统及控制程序等制度[8][9][10] 缺陷标准与结果 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[17][19] - 不存在财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 其他 - 以成为齿轮传动领域知名企业为愿景[6] - 依据相关法律开展内控评价工作[17] - 董事会结合多因素确定内控缺陷认定标准[17]