业绩总结 - 截止2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 制度建设 - 报告期内公司制定《董事会审计委员会工作细则》等制度[7] - 报告期内公司修订《公司章程》等多项制度[7] 运营管理 - 公司对募集资金实行专户管理，未违规[9] - 公司销售政策明确各部门职责，财务部参与合同评审[9] - 公司采购与付款业务权责明确，手续合规[10] - 公司规范固定资产管理，明确各环节权责[10] - 公司建立对外投资决策程序，集中投资权限[11] - 公司对研发项目立项实行逐级审核管理[11] 风险控制 - 公司组建风险评估组织体系，日常工作由审计委员会组织[12] - 公司采取多种控制措施，将风险控制在可承受范围[13] 考核与监督 - 公司建立严格规范绩效考核制度，设置合理考核指标[15] - 公司建立多层次内部监督机制，持续监督内部控制[16] 内控评价 - 公司依据法规开展内部控制评价工作[18] - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[18][20][21] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[23]