会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会会议，独立董事均全票同意[5][31][65] - 2023年独立董事出席4次股东大会[5][31][65] - 2023年独立董事召集、召开董事会提名委员会会议3次[6][33] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会会议6次[7][32] - 2023年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议1次[9] - 2023年公司未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[10][35][69] - 2023年度第五届董事会战略委员会未召开会议[67] 议案审议情况 - 2023年6月8日审议通过年度日常性关联交易预计额度议案[16][41][74] - 2023年8月24日审议通过实际控制人履行承诺暨关联交易议案[16][41][74] - 2023年按时编制并披露《2023年第三季度报告》[17][42][75] - 2023年12月21日审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构的议案[18][43][76] 人事变动情况 - 2023年10月13日聘任高罕翔为财务负责人并代行董事会秘书职责[20][45][78] - 2023年12月5日聘任高罕翔为董事会秘书，提名薄连明为独立董事候选人[21][46][79] - 2023年原财务负责人兼董事会秘书YUNTING WANG女士因个人原因离职[45] - 2023年原独立董事张默女士申请辞去相关职务[46] - 2023年12月21日薄连明被选举为独立董事[56] - 2023年12月21日起张默不再担任独立董事[62] 其他情况 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所就定期报告及财务问题深度交流[36] - 2023年公司董事、高级管理人员薪酬发放合规[47] - 2023年张默作为薪酬与考核委员会主任委员召集、召开会议1次，审议董事、高管年度薪酬事项[66] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[83]