内部控制与治理 - 制定独立董事年报工作制度完善内控和治理机制[2] - 公司有关部门和人员为独立董事履职提供条件[3] 独立董事职责 - 确保年报真实准确完整，无虚假或误导陈述[2] - 与管理层全面沟通，尽量实地考察[5] - 会同审计委员会关注业绩预告及更正情况[5] - 对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[6] - 编制和披露《独立董事年度述职报告》[13] 公司配合事项 - 制订年度报告工作计划并提交独立董事审阅[3] - 解答独立董事问题并整改[8] 特殊权限 - 二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[10]