内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 制度建设 - 公司建立规范治理结构，各机构相互协调制衡[10][11] - 公司设置多职能部门，分工明确且相互监督[12] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向审计委员会负责[13] - 公司制定人事行政、资金活动等多项制度[14][19][20][21][22] - 公司制定多项制度加强合同、资产等管理[23][24][25][26][27][28][29][30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制按潜在影响分一般、重要、重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制按损失分一般、重要、重大缺陷[34] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]