会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2023年度召开3次提名委员会会议[6] 会议审议事项 - 2023年2月10日审议通过追认2022年日常关联交易事项[10] - 2023年4月3日审议通过对2023年日常关联交易预计[10] - 2023年3月10日审议通过续聘2023年度审计机构事项[13] - 2023年4月3日审议通过确认2022年度董事和高级管理人员薪酬事项[15] 其他事项 - 2023年按时编制并披露《2023年第三季度报告》[12] - 2023年度完成第三届董事会董事补选及第四届换届选举[14] - 独立董事高学平应出席董事会7次，实际出席7次，出席股东大会2次[5] - 2023年5月召开战略研讨会[6] - 2023年度未更换会计师事务所[13] - 2023年度独立董事按规定履职建言[17] - 报告日期为2024年4月22日[19]