公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定系列制度规范[2] - 董事会下设战略委员会，明确规定其人员组成、职责权限等[4] 管理策略 - 公司制定人才战略和完善的人力资源政策规范员工管理[5] - 公司在安全生产等方面建立相应机制实现和谐发展[6] - 公司秉承核心文化理念，树立企业使命营造文化氛围[7] 信息披露与监督 - 公司制定信息披露相关制度，明确信息披露的原则等[9] - 公司设有监事会、审计委员会及内审部组成的内部监督体系[10] 风险与成本管理 - 公司建立动态风险评估机制识别和评估经营风险[11] - 公司建立成本费用控制系统，实行“统一领导、定额管理”等模式[15] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准：错报金额≥营业收入1%或≥资产总额0.5%[23] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准：营业收入的0.5%≤错报金额<营业收入的1%或资产总额的0.25%≤错报金额<资产总额的0.5%[23] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准：错报金额<营业收入的0.5%且<资产总额的0.25%[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准：错报金额≥营业收入1%或≥资产总额0.5%[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准：营业收入的0.5%≤错报金额<营业收入的1%或资产总额的0.25%≤错报金额<资产总额的0.5%[25] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定标准：错报金额<营业收入的0.5%且<资产总额的0.25%[25] 内控情况 - 报告期内未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 内部控制评价报告基准日未发现财务、非财务报告内部控制重大缺陷[31] 保荐评价 - 保荐机构认为公司建立内控体系，在重大方面保持有效内控[33]