公司治理 - 设有股东大会、董事会和监事会等治理机构[7] - 通过战略委员会提案、董事会定目标并分解战略[8] - 监事会监督公司人员和运作，审计委员会负责内外审计沟通[11] 业务体系 - 设置大产品、大供应链、大销售三大业务体系及多个业务中心[10] 管理制度 - 人力资源多方面制定详细管理制度[13] - 制定多种业务管理制度，涵盖销售、采购等方面[17][18][20][21] - 制定关联交易、担保、子公司等管理制度[22][24][26] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按错报与利润总额比例划分[30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失划分[35] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[5] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] - 依据相关法律规范开展内部控制评价工作[29] - 董事会结合多因素确定内部控制缺陷具体认定标准[29] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[36][37] - 纳入评价范围的单位、业务等涵盖公司经营管理主要方面，无重大遗漏[28] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[38] 其他评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构较为完善，内控制度符合法规和监管要求[39] - 公司2023年度内部控制评价报告基本反映内控建设及运行情况[39]