会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[2][3] - 2023年召开4次审计委员会，独立董事作为主任委员无缺席[6] - 2023年未召开薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[4] - 2023年12月15日审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》[6] - 2023年2月审议通过《2020 - 2022年度财务报表及审计报告》[16] - 2023年3月同意继续聘请普华永道中天为2023年度财务审计机构[17] - 2023年8 - 9月通过董事会换届选举相关议案[18] - 2023年9月第二届董事会第一次会议通过聘任议案[18] 独立董事履职情况 - 2023年与内部审计机构充分沟通，提出重点审计方向[7] - 督促公司完成募集资金发行费用置换[7] - 提醒公司注意理财和现金管理产品风险[7] - 与会计师事务所沟通审计报告和计划[8] - 2023年在公司现场考察办公并培训员工[9][10] 其他事项 - 2023年关联交易来自与安克创新子公司合作，价格协商确定[14] - 2023年按时编制并披露半年度和第三季度报告[16]