公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] 企业理念 - 公司愿景是造就微动开关行业的全球领先者[12] - 公司使命是提供安全、可靠的通断服务，让电器更完美[12] - 公司核心价值观是团结、诚信、创新、发展[12] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》规范货币资金管理[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用管理[14] - 公司制定《成本费用管理制度》实行部门成本管理责任制[19] - 公司制定《关联交易决策制度》，关联交易相关内部控制执行有效[22] 内控评价 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额错报≥10%为重大缺陷，5%≤错报＜10%为重要缺陷，错报＜5%为一般缺陷[24][25] - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[27][28] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[29] 其他 - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合法规和实际情况，能防范经营风险[30] - 《东南电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内部控制情况[30] - 保荐代表人是朱铭和樊石磊[32]