子公司情况 - 珠海市中粤纸杯容器等多家子公司持股和表决权比例为100%，福建南王新材料科技有限公司为57%[2] 公司治理 - 董事会有董事长及董事7名，含3名独立董事；监事会有主席及监事3名，含1名职工代表监事[5] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，各专门委员会运转良好[5] 制度建设 - 制定《招聘管理制度》等人力资源管理制度[7] - 针对主要经营活动建立控制制度和程序[11][12] - 制定采购管理办法[18] - 制定资产管理相关制度[19] - 制订《关联交易管理制度》管理关联交易[21] 运营管理 - 财务部门每月进行银行存款对账并编制余额调节表，各事业部、子公司定期进行存货盘点[15] - 财务等部门定期进行资产盘点[19] - 在管理层指导下制定、调整销售计划和策略确保销售业务顺利进行[20] - 建立信息与沟通机制，升级内部管理支撑平台完善多领域应用[25] 内控情况 - 财务报告内部控制缺陷按潜在错报重要程度分等级[31] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占利润总额比率和重大负面影响分等级[33] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35] - 内部控制评价报告基准日，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] 保荐核查 - 保荐人于2023年度对公司内部控制制度进行核查[39] - 核查方式包括审阅相关资料、与相关人员沟通等[39] - 核查内容有查阅三会会议资料、信息披露文件、内控相关制度文件等[39] - 截至2023年12月31日，现有内部控制制度符合法规和监管要求[39] - 现有内部控制制度能满足目前发展阶段管理需求[39]