公司架构 - 公司为福建南王环保科技股份有限公司[39] - 董事会有董事长及董事7名，含3名独立董事[8] - 监事会有监事会主席及监事3名，含1名职工代表监事[8] 子公司情况 - 纳入评价范围的子公司包括珠海市中粤纸杯容器有限公司等，多为100%持股和表决权，福建南王新材料科技有限公司为57%[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 制定《招聘管理制度》《绩效管理手册》《薪酬管理手册》等人力资源管理制度[11] - 制定《质量管理内部控制》提高质量、环境运行管理水平[12] - 针对主要经营活动建立必要控制制度和程序，含职责分工、授权审批等控制[15] - 建立完善资金管理制度，做好资金管理工作[19] - 制定资产管理相关制度，定期盘点资产并处理报废资产[21] - 按战略和目标制定、调整销售计划和策略[22] - 制定关联交易管理制度，全面管理和控制关联交易[23] 内部控制 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 采购与付款内部控制执行有效[20] - 财务报告内部控制缺陷按资产总额和利润总额划分等级[33] - 非财务报告内部控制缺陷按损失占利润总额比率和政府处罚情况划分等级[34] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] 管理措施 - 财务部门每月进行银行存款对账，编制银行存款余额调节表[18] - 各事业部、子公司定期进行存货盘点，对账实差异分析并经审批后账务调整[18] - 建立信息与沟通机制，升级内部管理支撑平台[26] - 设立审计委员会和内审部，监事会监督董事会和高管履职[29] 其他 - 董事长获董事会授权[39] - 信息发布时间为2024年4月22日[39]