会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，独立董事全出席并对议案投赞成票[5] - 2023年度公司召开股东大会5次，独立董事全部列席[5] - 2023年3月6日第三届董事会第五次等会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6][7] 公司合规事项 - 2023年度公司应披露关联交易合规，未损害股东权益[18] - 2023年度公司未发生变更或豁免承诺的情况[19] - 2023年度公司未发生被收购的情况[20] 财务与审计 - 2023年度公司财务报告及内控评价报告真实准确完整，内控有效[21][22] - 2023年度公司聘请容诚会计师事务所为审计机构，程序合法合规[23] 人员与政策 - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人[24] - 2023年度公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[25] - 2023年度公司未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[26] - 2023年度公司董事、高管薪酬合规，未实施激励和持股计划[26][27]