会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，独立董事全出席并对议案投赞成票[3][4] - 2023年召开股东大会5次，独立董事全部列席[4] - 2023年第三届董事会独立董事专门会议召开1次，审议通过日常关联交易预计议案[9] 议案审议 - 2023年3月6日董事会对募股上市事宜有效期延期议案发表同意意见[5] - 2023年3月27日董事会对利润分配等议案发表同意意见[5] - 2023年6月28日董事会对使用资金及利润分配等议案发表同意意见[6] - 2023年8月23日董事会对资金置换等议案发表同意意见[6] 委员会履职 - 独立董事作为提名委员会委员出席1次会议，审议聘任证券事务代表[7] - 独立董事作为审计委员会委员出席3次会议，8月23日辞任该职[8] 制度修订 - 2023年8月、12月公司修订《独立董事工作制度》[9] 合规情况 - 2023年度应披露的关联交易合规，未损害公司及股东合法权益[18] - 2023年度未发生公司及相关方变更或豁免承诺的情况[19] - 2023年度未发生被收购的情况[20] 财务相关 - 2023年度财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控无重大或重要缺陷[21][22] - 2023年度聘请容诚会计师事务所为审计机构，聘任程序合法合规[23] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人[24] - 2023年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[25] 人事情况 - 2023年度未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[26] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬符合规定，未实施股权激励等计划[26][27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[28]