内部控制情况 - 截至2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5][37][38] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] 公司治理 - 设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设审计等三个委员会[8] 公司管理机制 - 每季度召开安全生产委员会会议[10] - 从风险可能性和影响程度维度分析风险[12] - 多方式系统化管理供应商[13] - 完善销售管控和产品质量售后体系[14] 制度建设 - 制定多项制度加强资金、担保、期货、投资管理[17][18] - 关联交易通过审批等确保合法合规[20] - 建立完善财务会计和信息披露制度[22][27] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营业利润（扣非）比例划分标准[34] - 非财务报告内控缺陷有定性和定量标准[36] 信息化建设 - 通过数字化手段建立信息化平台支撑业务[28] 内部监督 - 内部监督由监事会和审计委员会领导实施[30]