财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.52%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.58%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报金额小于营收1.00%为一般缺陷等[5] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.50%为一般缺陷等[6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 制度建设 - 公司制定《监事会议事规则》等多项制度[12][16][18] 业务管理 - 公司建立销售、采购、存货业务岗位责任制[23][29][33] - 公司以成本、竞争导向为主结合需求导向对产品和服务定价[24] - 公司销售发货需销售部门编制计划，商务部审核并组织发货[25] 财务管理 - 财务报告内控确保信息真实、准确、完整、及时[19] - 公司专人保管应收票据，贴现需分管领导书面批准[27] - 公司对可能成为坏账的应收账款按规定计提坏账准备[27] 研发管理 - 公司产品研发项目管理包含四个阶段[36] 其他管理 - 公司人力资源管理制度规范各环节运行，重视储备[37] - 公司利用多个信息化平台提高沟通效率，推行全面预算管理[39] - 公司董事会下设审计委员会，监督管理层经营和内控制度执行[40]