业绩与分红 - 公司拟以2023年12月31日总股本8800万股为基数，每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利3080万元[13] 薪酬与津贴 - 2024年度独立董事每年津贴为5万元[16] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》等报告将于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[5][6][9][11][13][16][17][19] - 《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》等多家报纸[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案表决情况均为5票赞成、0票弃权、0票反对，部分需提交股东大会审议[4][8][10][11][13][14][16][17][18] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》表决情况为3票赞成、0票弃权、0票反对，2名关联董事回避表决[17] - 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议[16] 资金与机构 - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，募集资金使用与管理合规[18][19] - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[25] - 公司2024年度拟向金融机构申请不超30000万元授信额度，尚需股东大会审议[26] 会议安排 - 董事会会议于2024年4月22日召开，应出席董事5名，实际出席5名[3] - 董事会会议通知于2024年4月12日通过电子邮件方式发出并送达全体董事[3] - 董事会同意于2024年5月13日下午14:00召开2023年年度股东大会[29]