会议与选举 - 第一届董事会第十九次会议于2023年9月28日召开[1] - 提名邱鹏等4人为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 提名肖幼美等3人为第二届董事会独立董事候选人[7] - 拟于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会[29] 资金与财务 - 对3名离职激励对象的49,500股限制性股票予以回购注销[10] - 拟使用2000万元超募资金永久补充流动资金[23] - 同意变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] 议案情况 - 换届选举等多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][9][12][15][18][21][24][31] - 多项议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议[6][9][13][16][18][22][25][28] - 全体董事对第二届董事薪酬方案回避表决，直接提交审议[28]