会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，亲自出席8次[5] - 2023年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次；薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席1次[8] 人员聘任与提名 - 2023年2月13日同意聘任赵华先生为副总经理、首席科学家，顾祥先生为副总经理、董事会秘书[13] - 2023年5月5日同意聘任邓旭衡为总经理等多名高级管理人员[41] - 同意提名刘革新等为第二届董事会非独立董事候选人[30] - 同意提名段宏等为第二届董事会独立董事候选人[32] 资金使用与决策 - 同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目[14] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[15] - 同意公司首次公开发行股票超募资金使用计划[17] - 同意变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资[32] 业务相关决策 - 同意公司及所属子公司申请向银行等机构融资[24] - 同意公司及所属子公司开展外汇套期保值业务[26] - 同意公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品[27] 激励计划 - 同意公司实施2023年限制性股票激励计划[38] - 2023年限制性股票激励计划考核指标分公司和个人层面[38] - 公司层面业绩考核指标选净利润增长率及新增合成生物学产品生产和销售[38] - 2023年限制性股票激励计划授予日为2023年5月5日，授予价格4.74元/股，向38名激励对象授予1180万股限制性股票[45] 其他情况 - 2022年度公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[34] - 2023年半年度公司未为控股股东及其他关联方等提供担保，无累积至2023年6月30日的对外担保情形[45] - 2023年半年度公司与关联方资金往来正常，无关联方非经营性占用公司资金情况，无累积至2023年6月30日的非经营性占用资金情况[45] - 公司一致同意2024年度预计的日常关联交易事项，该交易符合公司经营所需，遵循公允定价原则[46]