内部控制评价 - 2023年12月31日财务和非财务报告内控均无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 董事会9名董事，设董事长1人、独立董事3人，下设四专门委员会[7] - 监事会3名监事，1名为职工代表[7] - 审计委员会3名董事，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 制度建设 - 制定多制度规范资金、生产、质量等管理流程[13][16][17][18] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[20][21] 近期情况 - 最近十二个月无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[23] - 不存在其他内控相关重大事项说明[24]