董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，均由全体董事过半数选举产生[8] 决策规则 - 董事会作出决议，须经全体董事过半数表决同意，审议对外担保时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须经董事会审议通过[6] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、资助除外）须经董事会审议[7] - 公司提供财务资助，出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，资助控股子公司持股超50%可免[8] - 董事会授权董事长在闭会期间行使部分职权，须全体董事二分之一以上同意[9] - 普通决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席董事2/3以上通过[19] - 涉及股东大会特别决议事项，需全体董事2/3以上通过[20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期审计总资产30%属特别决议事项[21] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[21] 委员会要求 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[10] - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[10] 提案与会议 - 董事、监事会、总经理有权向董事会提议案，内容应合规且有明确议题和决议事项[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[15][21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[24] - 总经理组织实施董事会决议并报告情况[26]