反舞弊制度 - 公司制定反舞弊制度加强治理和内控[2] - 董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[7] - 审计委员会是反舞弊工作领导和负责机构[7] 举报机制 - 鼓励实名举报，内审部评估、调查[12] - 查证属实对举报人适当奖励[16] 责任追究 - 追究舞弊责任，发生案件采取补救措施[14] - 打击报复举报人追究相关人员责任[16]