会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，股东大会4次[5] - 2023年度审计委员会召开2次会议，薪酬考核委员会召开2次会议[32] 激励计划相关 - 2023年2月14日同意《北京嘉曼服饰股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》并提交审议[10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为3月14日，以13.06元/股向41名激励对象授予101万股限制性股票[13][14] - 激励计划公司层面业绩考核指标为净利润，有公司和个人层面考核[12][44] 资金与担保情况 - 2022年度及2023年上半年控股股东及其他关联方无占用公司资金情形[15][23] - 2022年度公司除为全资子公司外无对外担保情况，截至2023年6月30日无对外担保情况[16][24] 报告与方案审议 - 公司《2022年度内部控制自我评价报告》等多份报告获同意[19][20][25] - 公司2022年度利润分配方案、2023年董事及高管薪酬方案等获同意并提交审议[18][22][38] 其他事项 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[30] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[37] - 2024年度独立董事将继续认真履行职责[50]