会议召开情况 - 2023年度召开1次股东大会[4] - 2023年度召开7次董事会会议[6] - 独立董事在提名委员会召集主持1次会议[6] - 独立董事在薪酬与考核委员会出席1次会议[7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 合规与治理 - 2023年度关联交易金额小，定价和结算公平[10] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺方案[10] - 2023年度不存在被收购相关决策及措施[10] - 独立董事保证2023年度财务报告真实准确[10] 报告与审计 - 按时编制披露《2022年年度报告》等多份报告[11] - 2023年度续聘华兴会计师事务所为审计机构[11] 人事与政策 - 2023年度不存在聘任或解聘财务负责人事项[12] - 2023年度无因非准则变更作会计政策更正情况[12] - 2023年度不存在提名或任免董事等事项[13] - 2023年4月25日通过董事、高管薪酬及津贴方案[13] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[13]