会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会，独立董事出席6次，其中现场出席1次，通讯方式出席5次[4] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年10月25日第二届董事会第二十六次会议同意提名洪金明为第二届董事会独立董事候选人[13] - 2023年10月25日会议同意部分募集资金投资项目延期，未改变募投项目实施主体、方式、用途及规模[13] - 2023年11月3日第二届董事会第二十七次会议同意提名钟儒波、游建军、殷明坤为第三届董事会非独立董事候选人[14] - 2023年11月3日会议同意提名洪金明、张林新为第三届董事会独立董事候选人，任职资格和独立性经备案审核无异议后提交股东大会审议[14][15] 审计与内控 - 公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[7] - 公司2022年度内部控制体系健全且有效执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观[7] - 公司2022年度募集资金存放和使用符合规定，《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映实际情况[8] - 公司2023年半年度募集资金存放和使用符合规定，相关专项报告获同意[11] - 公司2023年度定期报告真实反映财务和经营成果，审计报告为标准无保留意见[21] - 报告期内公司未更换会计师事务所，审计机构能客观反映公司情况[22] 资金管理 - 公司及其控股子公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金及不超过2.25亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 公司使用部分超募资金及利息3091.94万元（其中超募资金3062.23万元，利息29.71万元）永久补充流动资金[11] - 报告期内公司无控股股东及关联方占用非经营性资金情况，也无以前年度延续的资金占用情况[9,12] 薪酬与决策 - 公司一致同意2023年度董事、高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案提交2022年年度股东大会审议[9] - 公司一致同意续聘中审华会计师事务所为2023年度审计机构，该议案提交2022年年度股东大会审议[9] - 公司一致同意本次计提资产减值准备事项[10] 担保与关联交易 - 公司开展对控股子公司担保事项总体风险可控，不损害公司和股东利益[12] - 报告期内公司不存在对外担保情形，也无以前年度延续的对外担保情形（2023年上半年度对外担保均为对控股子公司担保）[9,12] - 公司2023年对外担保被担保方为子公司，不损害股东利益[23] - 2023年度关联交易符合公司经营所需，不损害股东利益，决策程序合规[19] 独立董事履职 - 2023年1月1日至2023年11月20日独立董事担任审计委员会主任委员等多个委员会职务[5] - 独立董事对公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行调查核实并发表意见[8] - 独立董事审阅内部审计工作报告，对问题、整改要求及建议提出指导性意见[16] - 2023年公司采用现场与通讯结合方式组织董事会、股东大会，独立董事与各方保持联系并提建议[18]