公司结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[2] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[8] - 审计委员会中1名独立董事为专业会计人士且担任主任[9] 制度建设 - 公司建立货币资金、筹资、采购与付款、销售与收款等制度[12][14][15][16] - 公司建立成本核算控制系统及全面预算管理体系[17] - 公司制定《投资管理制度》，建立对外投资决策程序[19] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报金额≥营收1.5%为重大缺陷等[24] - 非财务报告内控损失金额≥资产总额1.5%为重大缺陷等[27] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[34] 未来策略 - 公司拟提高经营风险防范意识，强化风险评估体系建设[30] - 公司拟提高业务衔接环节效率，优化业务和管理流程[31]