内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[10] - 公司董事会认为内控评价基准日无重大内控缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[17] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[18] - 董事会下设4个委员会，审计委含2名独董，1名专业会计任主任[18][23] - 公司设多个职能部门[19] 制度建设 - 公司有人力资源、资金管理等多项制度[24][27][28][29][30] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[37][41] 未来展望 - 拟提高经营风险防范意识，强化风险评估体系建设[44] - 拟提高业务衔接环节效率，优化业务和管理流程[44]