内部控制情况 - 2023年度不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 内部控制评价范围资产占比98.38%，收入占比100%[2] 制度建设 - 建立股东大会、董事会与监事会履行职能[3] - 建立人力资源、审计等多项制度[4] - 制订资金等管理应对措施[6] 控制标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[14] 未来展望 - 董事会将完善内控，规范执行并强化监督[18]