公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事总人数9名的1/3[3] - 2023年度公司召开5次董事会和2次股东大会[3] 人员履职 - 杨东升2023年应参加董事会5次，亲自出席5次[3] - 2023年杨东升作为审计委员会召集人召集并参加4次审计委员会会议[4] 资金管理 - 2023年2月28日公司同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理[5] - 2023年公司同意使用自有资金进行委托理财事项[12] 合规情况 - 截至2022年12月31日，公司控股股东及其他关联方无违规占用资金情况[7] - 截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保事项[7] - 截至2023年6月30日，公司关联方无违规占用资金情况[20] - 截至2023年6月30日，公司及控股子公司无对外担保事项[20] 财务决策 - 2023年公司同意2022年度计提资产减值准备事项[8] - 2023年公司同意2022年度利润分配及资本公积转增股本预案[9] 审计相关 - 公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 公司《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》获独立董事同意[15] - 公司《募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》获独立董事同意[21] 人事变动 - 公司提名6人为第二届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[17] - 公司聘任安文珏女士、潘若文女士和吕成玉先生为高级管理人员获同意[18] 激励计划 - 公司同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数量[22] - 公司确定2023年8月23日为2022年限制性股票激励计划的预留授予日[23] - 公司本次激励计划预留授予日为2023年8月23日，向7名激励对象授予90万股限制性股票[24] 议案审批 - 独立董事同意公司申请变更英文全称、英文简称的议案[24] - 独立董事同意部分募集资金投资项目延长实施期限的事项[25][26] - 独立董事同意部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案，并提交股东大会审议[27] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[28] - 2023年独立董事履行职责，维护投资者合法权益[29] - 独立董事督促公司完善并执行信息披露管理制度[30] - 2023年独立董事多次实地考察公司，关注公司运营动态并献计献策[31] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会会议的情况[32] - 2023年未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况[32]