董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[3] 审批权限 - 董事会审批单笔100 - 1000万元对外捐赠事项[8] - 董事会审批超最近一年经审计合并净利润绝对值10%且超100万元的资产减值准备[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会审批，超50%提交股东大会[10] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营收10% - 50%且超1000 - 5000万元由董事会审批，超50%且超5000万元提交股东大会[10] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10% - 50%且超100 - 500万元由董事会审批，超50%且超500万元提交股东大会[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000 - 5000万元由董事会审批，超50%且超5000万元提交股东大会[10] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10% - 50%且超100 - 500万元由董事会审批，超50%且超500万元提交股东大会[10] - 公司与关联自然人成交超30万元（部分除外）由董事会决策[12] - 公司与关联法人成交300 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%（部分除外）由董事会决策，超3000万元且超5%提交股东大会[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%提交股东大会[16] - 连续12个月内担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元提交股东大会[16] - 使用节余募集资金（含利息）达项目募集净额10%且高于1000万元经股东大会批准[20] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%经股东大会批准[20] - 归属于母公司净利润变动超10%或营收等指标变动超5%的预算调整由董事会审批[22] - 全面预算外技改等项目立项及设备销售类控股公司生产用设备购买单笔超1000万元由董事会审批[22] - 生产用固定资产处置及坏账核销单笔超评估净值300万元或单批次超900万元由董事会审批[22] - 董事会审批投资项目估算金额变动超5%提交董事会审议[22] 会议规则 - 董事会每年至少开2次会，定期提前10日、临时提前3日书面通知[28] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事会开临时会议[29] - 关联董事不参与表决，过半数无关联董事出席可开会，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会[30] - 委托书应载明委托人和受托人姓名等信息[40] - 董事会会议原则现场召开，临时可非现场，非现场按规定算出席人数[41][42] - 董事会表决一人一票，意向分同意、反对、弃权，未选或多选重选，拒绝视为弃权[45] - 除特殊情况，董事会提案超全体董事半数同意通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[46] - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提议暂缓表决，会议暂缓，提议者提再次审议条件[41][50] 其他 - 董事会会议档案永久保存[54][55] - 规则经股东大会通过生效，修订同，由董事会解释[58][59]