董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人[8] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[9] - 董事会每年度至少召开两次定期会议[10] - 八种情形董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议[13] - 定期会议召开10日前通知全体董事，临时会议召开3日前通知[14] - 八种情形可提议召开董事会会议[16] 会议规则 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 董事会会议实行一事一表决，一人一票制[19] 决议通过 - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会特定事项需全体成员三分之二以上通过，其余过半数通过[20] 会议方式 - 董事会临时会议可用视频、电话等方式进行并作决议，由表决董事签字[20] 再议与听取意见 - 董事会讨论重大缓议案，与会三分之一董事或两名以上独立董事提请可再议[20] - 董事会讨论职工切身利益问题，应事先听取工会或职工代表意见[20] 会议记录 - 董事会应将会议所议事项做成记录，出席董事和记录人需签名[21] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] 决议公告与执行 - 董事会决议需公告，决议公告披露前相关人员负有保密义务[24] - 董事会做出决议后，或提请股东大会审议，或交总经理执行，总经理需报告执行情况[26] - 董事长有权检查总经理组织执行决议的情况[26] 规则生效与修改 - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[28]