业绩总结 - 2023年公司营业收入2.82亿元，同比增长13.53%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3780.66万元，同比下降33.82%[5] 分红与资金使用 - 公司以6000万股总股本为基数，每10股现金分红1.5元，共计分配现金红利900万元[11] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金购买金融机构理财产品，有效期12个月[13] - 公司拟使用6800万元超募资金永久补充流动资金[15] 会议与议案 - 第二届董事会第四次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 多个议案获8票赞成通过，包括年度报告等相关议案[2][4][5][7][8][20][21] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》获6票赞成通过，部分董事回避[18] 其他事项 - 2024年度独立董事津贴为税前6万元[16] - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交股东大会审议[19] - 同意于2024年05月16日召开2023年年度股东大会[22]