业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和高管层治理结构[4] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范各业务环节[12][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][27] 缺陷标准 - 财务报告内控营业收入错报≥10%、资产总额错报≥5%为重大缺陷[31] - 非财务报告内控重大决策不科学或违法致损失≥1%为重大缺陷[33][34] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[35] 未来展望 - 公司将强化内控建设、监督检查和风险防范[36]