公司基本信息 - 公司于2021年12月15日在深交所创业板上市，首次向公众发行3000万股[5] - 公司注册资本为12000万元[8] - 公司发起人于2017年10月31日认购股份合计9000万股[18] - 公司股份总数为12000万股，均为普通股[18] 股份管理 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定及持股比例限制[22] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%等[25] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] - 股东大会选举多名董监事实行累积投票制[72][73] - 股东大会对所有提案逐项表决[74] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[69][81] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应述职[70] - 股东大会通过利润分配提案，公司将在2个月内实施[76] 董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事且至少含一名会计专业人士[84] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[89] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[99] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[100] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[125][126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报，6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[129] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[130] - 现金分红需满足公司当年盈利等条件[135][136] - 满足现金分红条件时，不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例[137] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[142] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[146] 其他 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[167] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[167] - 公司因部分情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[167] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[177] - 本章程自2023年12月13日股东大会审议通过之日起生效[181][183]