会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年召开6次审计委员会会议[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[6] 制度与法规相关 - 2024年4月拟修订《独立董事工作制度》并制定新制度[7] - 独立董事认为2023年财务等报告真实准确完整[10] - 2023年募投项目调整履行审批程序合规[10] - 2023年续聘天健会计师事务所程序合规[10] 人员职责与薪酬 - 董事及高管薪酬制定未损害公司和中小股东利益[12] - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续[13] - 2024年独立董事将为公司提建设性建议[13]