内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告报出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立相互制约的法人治理结构并修订相关制度文件[7] - 设立内部审计部门监督内控与财务信息[8] - 制订多项制度规范人力资源、资金活动等多环节[11][12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、营业收入、利润总额影响标准[43] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[47] - 财务报告内控有重大、重要缺陷定性标准[43][45] 报告期情况 - 报告期公司不存在财务及非财务报告内控重大、重要缺陷及上年度未完成整改的此类缺陷[51] - 报告期公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[52]