会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会、2次股东大会[5] - 第三届审计委员会召开5次会议[9] - 第三届薪酬与考核委员会召开1次会议[12] - 第三届提名委员会召开2次会议[13] - 第三届战略委员会召开1次会议[14] 独立董事履职 - 独立董事董事会应出席7次，现场出席1次，通讯出席6次，股东大会出席2次[6] - 独立董事对2023年度提交董事会的议案全部投赞成票[7] - 独立董事担任第三届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，战略、审计委员会委员[8] 董事会决议 - 2023年8月31日第三届董事会第十六次会议同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等意见[16] - 2023年10月24日第三届董事会第十七次会议同意变更部分募投项目实施主体并新设专户等意见[16] - 2023年11月23日第三届董事会第十八次会议同意聘任副总经理的意见[16] 其他事项 - 2023年度公司确认2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易，无其他应披露关联交易[20] - 2023年度公司不存在变更或豁免承诺事项[21] - 2023年度公司不存在被收购情形[22] - 2023年度公司按时编制并披露多份报告[23] - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[25] - 2023年度公司不存在聘任或解聘财务负责人事项[26] - 2023年度公司董事冷军辞职，完成补选工作[30]