人员变动 - 独立董事余剑锋因任期届满自2023年10月10日起不再任职[2] - 2023年9月21日审议通过补选第三届董事会独立董事议案[20] 会议情况 - 2023年应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次[4] - 2023年召开股东大会4次，应出席3次，实际出席3次[4] - 2023年参加审计委员会3次，参加薪酬与考核委员会1次[4] 议案审议 - 审议通过2023年度董事及高管薪酬议案[7] - 审议通过拟续聘会计师事务所等多项议案[8] - 审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[16][17][21] - 审议通过认购私募股权投资基金份额暨关联交易议案[16][17] 履职监督 - 持续监督公司信息披露工作[11] - 督促公司回复投资者问题，敦促召开业绩说明会[12] - 2023年多次到公司现场调研[13] 合规情况 - 2023年度董事、高管薪酬依行业和经营情况制定[21] - 定期报告审议及披露程序合规，财务数据准确[18] - 关联交易遵循公平原则，未损害公司及股东利益[16]