委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会委派[6] 薪酬决策 - 对董事和高管考评后提报酬数额和奖励方式[10] - 董事薪酬计划报董事会审议后提交股东大会[10] - 高管薪酬分配方案报董事会审议批准[11] - 股权激励或员工持股计划经股东大会批准[11] 会议规则 - 经半数以上委员提议可召开临时会议[13] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可免除此规定[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员委托其他委员表决需提交授权委托书[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年或更久[16] - 会议通过议案及表决结果次日通报董事会[17] - 出席人员对会议事项有保密义务[17] - 有利害关系委员应披露并回避表决[19] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果[19] - 会议不计有利害关系委员法定人数[19] - 会议记录及决议应说明回避情况[19] - 委员闭会可跟踪履职情况，公司部门应配合[21] - 委员有权查阅公司相关资料[21] - 委员可向非独立董事、高管质询[22] - 委员结合情况评估业绩指标[22] - 委员对未公开信息负有保密义务[22] - 议事规则自董事会审议通过后生效[24]