注册地址变更 - 公司拟将注册地址由深圳龙华区龙华街道变更为观湖街道[2] 公司章程修订 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等应书面请求并说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份股东在董事会、监事会不履职时可自行召集和主持股东大会[6] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1％以上股份股东有权向公司提出提案[5][7] - 特定犯罪判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[6] - 担任违法被吊销执照等公司法定代表人且负个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任公司董事[6] - 公司股东等与公司总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产5%的借款等资金往来需关注[7] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25％[7] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[8] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8][9] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、二分之一以上独立董事及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议[9] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[9] - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[9] - 公司减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[9] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[10] 会议与生效情况 - 2024年4月23日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议相关议案[2] - 《公司章程》部分依照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）修订内容，经股东大会审议通过，待2024年7月1日正式施行后生效[10] - 本次修订《公司章程》并办理工商备案登记事项需提交公司股东大会审议[11] 其他 - 备查文件包括第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会第六次会议决议、《公司章程》（2024年4月）[12] - 公告发布时间为2024年4月23日[14]