公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，3名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[9] - 制定多项制度保障公司治理[6][7][8] 内部控制 - 保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[17][19] - 报告期无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] 内部管理 - 设置多个内部机构并制订岗位职责[8] - 建立员工聘用、培训等制度，重视员工素质[9] - 宣扬企业文化理念，加强文化建设[10] 其他 - 建立风险评估和应对程序[11] - 为业绩报告建立强大信息系统，人员履职尽责[12] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[13]