会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[3] - 六种情形下应在10日内召开临时董事会会议[7] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[6] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[10] 会议有效条件 - 董事会会议须半数董事出席方有效[12] - 董事委托需书面，一名董事不超两名委托[16][18] - 审议关联交易有委托限制[18] 会议方式与决议 - 会议以现场召开为原则，也可通讯表决等[21] - 临时会议可书面决议，规定人数签署生效[25] - 提案决议须超全体董事半数赞成[29] - 担保事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[29] - 董事回避时无关联董事相关规定[30] - 未通过提案1个月内不再审议[32] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[34] - 秘书负责记录，包含多项内容[34] - 参会人员签名，异议董事可记载异议[34] - 会议档案保存10年以上[41] 规则相关 - 规则由股东大会批准生效和修改[41] - 规则由董事会负责解释[41]