会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[5] - 2023年投融资委员会召开1次会议[7] - 2023年独立董事专门会议召开1次[8] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常性关联交易额度议案[14] - 2023年4月25日审议通过续聘亚太所为2023年度财务审计机构议案[17] - 2023年11月21日审议通过改聘鹏盛所为2023年度财务审计机构议案[17] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬计划议案[19] - 2023年1月16日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年2月24日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量等议案[20] 其他事项 - 2023年制定《独立董事专门会议制度》，修订多项制度[13] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16] - 2024年度独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[22]