公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[15] - 审计监察部设总监1名，审计经理1名[15] - 公司下设10家全资子公司和3家控股子公司[35] 战略与制度 - 公司制定“1125”战略，聚焦5大要素[9] - 制定《财务会计制度》等多项财务相关制度[20][21][23][24] - 建立《采购管理制度》等采购业务制度[25] - 建立反舞弊、反贿赂机制及《投诉、举报处理规定》[14] 业务与风险 - 纳入评价范围业务有第三方评估、项目管理等[4] - 重点关注高风险领域包括收入确认等业务[4] 市场扩张与并购 - 2023年收购湖北捷安宏泰特种设备检测有限公司，持股56.95%[35] 内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 确定财务和非财务报告内控缺陷评价定量与定性标准[37][40][41][42] - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[44] 未来展望 - 2024年持续完善内控体系建设，加强监督检查[45] - 2024年强化内控制度执行力，确保整改到位[45]